转变观念坚定信心 强化管理
为实现公司稳定与发展而努力奋斗
--在江西XX发电公司二届四次职工暨会员代表大会上的报告
（ 二〇一三年三月一日 ）
各位代表、同志们：
这次会议的主要任务是：全面贯彻落实党的十八大精神、2013年集团公司、江西公司工作会议精神，总结2012年工作，分析面临的形势，研究部署2013年工作，进一步团结全体职工，转变观念、开拓思路，坚定信心，提升管理，以稳定促发展，为分电公司跨入百万大厂奠定坚实基础。
下面，我向大会作工作报告，请予审议。
一、2012年工作回顾
2012年,在集团公司、江西公司的正确领导下,公司坚持以科学发展观为统领,以集团公司生产运营延伸诊断、加强和提升管理水平为重点,着力开展设备治理、燃料管理、管控改革、前期发展等关键工作,全面提高公司执企能力、减亏控亏能力和抗风险能力,全力推进百万机组发展前期工作,取得多方面好成绩。
主要预算指标完成情况
1、利润总额：-1.92亿元（其中分宜一公司-955万元，分宜二公司-1.83亿元），同比减亏1.72亿元，比预算减亏4791万元。
2、发电量：18.94亿千瓦时,同比少发4.06亿千瓦时，下降17.65%；比预算少发8.57亿千瓦时，完成预算的70%。
3、供电煤耗： 370.42克 /千瓦时，同比下降 8.75克 /千瓦时；比预算减少了 3.35克 /千瓦时。
4、综合厂用电率：全年完成12.14%,同比上升0.85个百分点，比预算上升了0.6个百分点。
5、综合标煤单价：858.17元/吨，同比下降139.53元/吨，比预算降低86.83元/吨。
6、电力三项可控成本：全年完成7400万元。其中材料成本：全年完成1262万元，同比减少511万元，下降29%；比预算减少384万元，下降23%。修理费：全年完成3049万元，同比增加478万元,上升19%；比预算增加485万元，增加19%。其他费用：全年完成3089万元，同比增加108万元；较预算增加23万元，增长1%。
7、其他业务利润：全年完成1177万元（粉煤灰利润516万元，转移量利润550万元），同比增加737万元，比预算增加677万元。
主要增减利因素分析
增利因素：
1、供电煤耗因素影响：实际完成 370.42克 /千瓦时，比预算减少 3.5克 /千瓦时，减少燃料成本726万元；
2、综合标煤单价比预算降低86.83元/吨，减少燃料成本7846万元。
3、材料费比预算减少，增利384万元。
4、水资源费比预算减少，增利137万元。
5、财务费用比预算减少，增利128万元。
6、折旧成本比预算减少，增利300万元。
7、其他业务利润比预算增加，增利677万元（转移电量）。
8、营业外收入比预算增加，增利4635万元。
减利因素：
1、发电量低于预算8.57亿千瓦时，减利8558万元 （按边际收益测算）；
2、修理费增加，减利485万元（主要是由于机组故障率高）。
3、职工薪酬增加，减利226万元（工资增长）。
4、其他费用增加，减利23万元。
5、营业税金及附加增加，减利25万元。
6、资产减值损失增加，减利57万元。
7、扣罚电量，减利121万元；脱硫加价，减利429万元。
8、营业外支出较预算增加，减利118万元。
资产状况
截止2012年末，公司资产总额22.13亿元,比年初减少7946万元；负债总额29.17亿元,比年初增加1.05亿元，其中：带息负债26.97亿元；所有者权益-7.04亿元，比年初减少1.85亿元，主要原因是2012年经营亏损所致。资产负债率为131.83%，较年初上升9.16个百分点。其中一公司资产负债率为223.19%,二公司资产负债率为114.29%。
全年实现了3个安全生产100天，未发生轻伤及以上人身事故；未发生一般及以上设备事故，基本完成综合业绩考核目标。一年来，我们重点抓了以下几个方面的工作：
（一）设备整治初显成效
2012年困绕公司的根本问题是设备可靠性问题，全年因设备故障停机22次，双机全停567小时，机组故障率高，没有抓住迎峰度夏的有利时机抢发电量，影响了公司经营业绩。针对机组存在的问题，公司结合集团公司生产运营延伸诊断及江西公司隐患排查活动，积极开展设备治理和技术攻关工作，#9机组A修准备工作充分，检修承接的部分大修项目，修后质量良好；特别是锅炉结焦问题，危及机组的安全运行，在技术人员共同努力下，找到问题症结，并得到有效控制，十月份实现三年来首次月度运营赢利，让我们看到了机组长周期运行的可能，坚定了扭转被动局面的信心。
（二）安全管理持续增强
认真贯彻集团公司、江西公司安全工作会议精神，落实安全责任制，完善安全监督体系，细化目标，分解责任，落实到人。围绕“科学发展、安全发展”的主题，开展春、秋、冬季安全大检查及安全专项检查活动；举办各类安全知识专题讲座，增强安全责任和反违章意识；定期对班组开展专项检查，夯实班组安全管理基础；针对 “两票”执行过程中出现的突出问题，进行专项治理；开展安全生产标准化达标前期准备工作，通过自查自评，找出差距，制订措施，落实解决，提升了安全生产管理水平。
（三）燃料管理成绩显著
全面贯彻落实江西公司燃料管控体制改革的部署。结合公司管控体制改革，整合成立燃料部，实现了燃料管理体制改革平稳过渡。
燃料采购工作移交后，公司仍然强化燃料成本控制责任主体意识。牢牢抓住燃料市场形势变化的有利时机，及时调整采购策略，通过优化进煤结构，坚持预算采购，以量控价，加大对挥发份、含硫等指标的考核力度，有效地降低了入厂煤价，提高了入厂煤的综合质量。加强采制化管理和煤场管理，规范燃料成本核算，对二次费用问题进行自查梳理，实现了入厂标煤单价在江西公司四个火电厂最低、比同区域电厂低的对标要求，实现全年热值差、综合标煤单价指标在江西公司系统排名第一的成绩，有效控制了燃料成本。
（四）前期工作快速推进
2012年6月，集团公司余德辉副总经理到江西进行调研，明确指示，分电公司必须紧紧抓住蒙华铁路建设的机遇，坚守并发展分宜电源点，积极开展百万等级机组扩建工程前期工作。公司及时召开总经会议决定，启动分宜项目前期工作，充实前期办力量，明确目标任务，全力推动，取得快速进展。 10月15日 ，江西省能源局在南昌主持召开分宜电厂2×1000MW机组扩建工程初步可行性研究报告审查会，并印发了会议纪要； 12月26日 ，中电投集团公司总经理办公会研究决定，同意“分宜电厂2×1000MW机组扩建工程”项目立项。
（五）管控改革顺利完成
根据《江西公司推进管控一体化工作指导意见》精神和工作要求，公司于 2012年3月16日 成立管控一体化工作领导小组，制订并经职工代会通过了《分宜发电公司管控一体化工作实施方案》，8、9月管控一体化改革全面实施，组织机构及管理人员按标准要求精减，理顺管理关系，清晰部门职能；对生产服务岗位人员按照《管控一体化工作实施方案》进行了整体划转。9月底，公司组织机构及人员调整工作到位。通过管控一体化改革，规范了临时用工管理，加大了对年轻干部的使用，加快了后备干部及人才梯次的培养，增强了企业活力。
（六）财务管理卓有成效
严格执行内部稽核与监督，加大风险控制，查源头、堵漏洞，提高风险抵御能力。认真研究国家相关税务政策，多方位进行纳税优惠政策的申请及办理， 2012年2月份获得省地税局批复减免土地使用税134万元；申请流动资金购煤贴息政策，获得购煤贴息款4075万元，11月#7机组获得省能源局的关停批复，并获得淘汰落后产能优惠补贴资金2000万元，现已拨付到省财政厅。
合理筹划资金，量入为出，减少资金的沉淀和冗余，积极拓宽融资渠道，公司通过减少贷款，新增承兑等措施共节约财务费用约800万元；与银行协商，调出承兑汇票保证金使用，节约财务费用约107万元，全年减少财务费用约1210万元。电费回收率完成100.00%。
（七）党群工作促稳增效
实施核心工程，强化党组织的政治核心作用。班子带头贯彻落实科学发展观，树立正确的权力观和政绩观，贯彻落实“三重一大”集体决策制度，加强作风建设，积极创建“四好”班子。
实施堡垒工程。推进基层党组织标准化建设，开展先锋创绩活动，余武高被评为集团公司优秀党员。做好党员发展和教育工作。圆满承办江西公司“分电杯学党章、知党史、强党性”知识竞赛，并获得团体二等奖。
实施和谐工程。坚持以人为本，注重人文关怀，借助大病救助、映山红助学、金秋助学等方式，持续开展结对帮扶活动。大力开展精神文明创建活动，提升公司社会形象。
实施纽带工程。以开展创建“工人先锋号”活动为载体，搭起职工建功立业平台；以“降本增效，控亏增盈”为工作重点，开展“五比五赛”和“三抓一承诺”专项竞赛活动，举办劳动技能竞赛，提高职工技能水平，刘中华获得集团公司热控检修技能竞赛个人第二名；加强班组建设，实施动态管理；积极开展群众性文体活动，丰富职工的业余文化生活，展示职工良好的精神风貌。
2012年对分电公司来说是极不平凡的一年，广大干部职工紧紧围绕既定目标，付出了辛勤的劳动，取得了显著成绩。在此，我代表公司向先进工作者、向全厂职工、家属表示衷心的感谢！
回顾一年来的工作，成绩固然可喜，但我们要清醒地认识到，分电公司在江西公司四个火电厂仍处于末位，在新昌、景德镇电厂扭亏增盈的时候，我们全年亏损1.92亿元，累计亏损额xx亿元，资产负债率高达131.65%。高负债高亏损，企业借贷还贷压力大，生产经营减亏控亏任务十分繁重。更要看到，影响安全稳定生产的突出问题尚未得到有效控制，2012年机组非停中，锅炉结焦8次，四管泄漏7次，保护动作跳机5次，膨胀节破裂2次。这些故障停机反映了设备存在设计问题，也存在管理问题，既有客观原因，也有主观因素，不仅有老问题，还面临新问题。如果我们不能清醒有效的予以应对，这个局面就难以突破：非停控制不住，就达不到发电量，各项经营指标就完成不了，甚至可能拖江西公司的后腿，以致影响江西公司全局的利益，更会影响全厂职工的根本利益，既对不起上级的殷切期望，也对不起广大职工的辛勤劳动。我们必须时时刻刻想着这个问题，更要锐意进取破解难题，以更大的勇气与睿智开创工作新局面。
二、面临的形势
从外部形势看，党的十八大明确到2020年全面建成小康社会，国内生产总值比2010年翻一番；根据江西经济发展需要，省政府提出把电力建设摆在基础建设的首位，实施适度超前的发展战略；为加快新余地区的经济发展步伐，新余市政府提出以新钢、高安陶瓷园、樟树和新干盐化工基地等的工业发展规划，将带来新的电力需求；“北煤南调”蒙华铁路专运线路经分宜，将增加分宜项目的竞争优势。集团公司高度重视分宜扩建项目的推进，把分宜项目列为集团公司27个发展项目之首，并要求今年内将“路条”申请上报至国家发改委；江西公司已将分宜项目作为发展方面的头等大事来抓。这些有利方面，将为分电公司的新发展提供难得的历史机遇。我们要举全厂之力，抓机遇、迎挑战，发扬“三千精神”，以跨跃的思维方式和全新的工作方法完成好这项光荣而艰巨的使命。
从内部来看，分电公司走过了40多年的不平凡之路，积累了发电生产与管理的很多宝贵经验，形成了具有自身特点的企业文化；造就了一支顾大局、能吃苦、肯实干，团结拼搏和无私奉献的干部职工队伍。这是企业最为宝贵的财富，是战胜一切困难的根本保证。
在看到有利面的同时，也要看到不利的因素。一是存量机组的问题。由于二台实验性CFB机组存在着设计结构性缺陷，多年来因回料阀结焦、局部超温及无规则膨胀等突出问题，造成的非停次数频繁，以及对CFB机组运行技术掌握水平不高，安全稳定生产形势还很严峻。破解难题、突破困境的压力还很大。二是经营形势不容乐观。发电企业经营好不好，关键在于是否能多发电、发好电，机组稳定，电量上去了，经营指标就见好。二月份因非停多，发电少，月度经营亏损很大。在新年伊始就给我们以巨大压力。从当前看，煤炭市场有利买方，但从全年看，预测下半年煤炭市场有涨价的可能。以及其它不可预测的复杂因素，都将给我们带来巨大的经营压力。三是管理粗放的问题。从审计情况看，财务、工程、物资、煤炭、劳务用工、制度建设等方面，存在着不合规定要求的现象，一些问题存在着很大的经营风险；从安全生产检查情况看，安全生产、技术管理基础不牢，班组建设不够扎实。其原因就是缺乏坚持“四个凡事”，即：凡事有人负责，凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人监督的工作要求。四是发展工作的艰巨性。目前省内已有大唐、国电、神华集团6台百万机组项目以及3台“上大压小”项目已上报国家或取得“路条”，江西省已有780万千瓦待建容量；目前，其他集团在瑞金、新干、新余等地布局，分宜项目要冲出重围，困难很多，任务十分艰巨。五是环保减排压力巨大。国家“十二五”节能减排和环保一系列政策的出台，对环保要求更高，排放指标要求更严。由于我们现役机组的客观原因，环保减排压力巨大，任务极其艰巨。六是稳定问题。一个老企业不仅有历史遗留问题需要解决，还有伴随着企业发展出现的新情况新问题。在新形势下，解决生产力与生产关系的矛盾，企业发展与职工收入的矛盾，观念与深化机制的矛盾等，都直接关系到职工队伍稳定的大局。
三、2013年工作思路、责任目标和工作重点
2013年是分电公司既充满挑战又充满希望的一年，总体工作思路是：深入学习贯彻党的十八大精神，认真落实集团公司、江西公司2013年工作会议精神，以经济效益为中心，以推动企业发展为主题，以提高管理能力和管理水平为主线，以人才兴企为保障，发挥党群工作的政治优势，努力实现生产、发展双突破。
2013年与江西公司签订的综合业绩考核目标是：（考核期：自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 ）
资产经营目标：
1、利润总额：-11463万元；
2、发电量：22.2亿千瓦时；
3、标煤单价:787元/吨；
4、三项费用控制完成率100%；
5、电费回收率100%。
企业发展责任目标：
1、完成可研报告及相关专题报告编制及审查工作；
2、将开展分宜四期2×1000MW级机组扩建工程前期工作请示上报至国家能源局；
3、2013年6月份前完成#7机组的处置工作。
安全生产与环保责任目标：
1、不发生重伤及以上人身事故；
2、不发生一般及以上设备事故（直接经济损失100万元及以上，1000万元以下）；
3、不发生火电厂灰坝垮坝、水淹厂房事故；
4、不发生一般及以上电力安全事故；
5、不发生负主要责任的较大及以上交通事故；
6、不发生较大及以上火灾事故；
7、不发生一般及以上环境污染事故，不发生省级及以上环保通报或处罚事件；
8、机组A/B级检修后达全优；
9、供电煤耗考核目标： 371.00克 /千瓦时；
10、完成安全生产标准化二级及以上企业达标；
11、班组建设年度考评得分在90分及以上。
党风廉政建设和稳定工作责任目标：
1、领导班子和领导干部不发生违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的问题，不发生违法违纪案件；
2、本年度职工违法违纪受到纪律和刑事处分的人数不超过本单位职工总数的1.5‰；
3、不发生有案不查、瞒案不报、有责不究、违纪不处的问题；
4、不发生违反干部政策和规定程序选拔任用干部的问题；
5、不发生建设工程、大修技改、燃料物资管理等方面的重大违法违规问题；
6、不发生私设“小金库”、账外账等违反财经纪律的问题；
7、不发生群体越级上访等影响政治稳定的重大问题和突发事件；
8、不发生影响集团公司和江西公司形象的重大事件。
为了更好地贯彻落实江西公司2013年工作会议精神，圆满完成综合业绩考核目标，特细化了分电公司经营预算目标如下：
1、利润总额：-10503万元；
2、发电量：23.2亿千瓦时；
3、供电煤耗： 372.55克 /千瓦时，其中#8机组供电煤耗 386克 /千瓦时， #9机组供电煤耗 364克 /千瓦时；
4、综合厂用电率： 11.50%；
5、综合标煤单价： 784元/吨；