××分公司2013年工作会暨“两代会”会议文件之一 |
稳中求进 科学发展
保持分公司持续健康发展,为“百年路桥” 新辉煌作出更大的贡献
—— 2013年工作会暨一届三次“两代会”工作报告
×××
（2013年3月7日）
各位代表、同志们：
我代表×××向大会作《工作报告》，请予审议。
一、2012年工作回顾
2012年××集团共完成产值380亿元，实现利税18亿元，总资产近400亿元，实现了产值、利润、资产的稳步增长，第四次跻身“中国企业500强”。在上级的正确领导下，××公司围绕年初各项生产经营目标，继续发扬新时代路桥精神，加强管理，超额完成了全年各项目标任务。
（一）公司管理和经营呈现良好态势
2012年五条油路面同时开工，七套沥青拌合楼同时拌料200万吨，是分公司组建以来任务最为繁重的一年。我们在把集团公司三条BOT路面项目作为工作重心的同时，抓好其余两条路面的施工配合。因国家压缩银根造成项目资金紧张，路基施工迟缓，沥青拌合楼安装调试完毕后不能及时投产，路面施工中后期赶工期，导致设备忙闲不一。很多时间是人停机不停，设备停息的间隙时间维修保养设备，通过人员、设备的合理调配，项目派驻修理人员，设备厂方派驻现场工程师，机务检查巡视，机驾人员的定期考评，施工项目成立施工班组，各班组间开展劳动竞赛，经常与项目交流沟通等措施，各项管理较以前有了很大的提高，通过全体员工的不懈努力，全年实现租赁收入××万元，超出计划××万元，完成年度计划的145％；实现利润××万元，超出计划××万元，完成年度计划的370％。
1、建章立制，强化管理。积极完善、修订管理制度和办法。2012年，组织编制了《机务管理制度实施细则》，定岗定责，完善了管理人员和维修人员出差规定、设备维修返修规定及维修现场管理制度，对日常设备的档案、台账、报表、设备维修计划等做了进一步规范；制定了《机驾人员工资分配管理修订办法》及《待岗管理办法》；修订了《劳动合同管理办法》等，规范了人员聘任、解聘的办法；加强劳动用工风险的防范；同时，实行回访制度，跟踪了解修理人员和操作人员的服务情况，并据此作为考评依据之一。
2、严格执行工作例会制度，规范内业管理。坚持每月末召开生产工作例会，要求各处室总结本月工作完成情况，对未完成的说明原因，提出整改措施，提出下月计划，提出需要相关部门配合解决或公司研究解决的事宜。通过定期的会议，对各部门工作的开展进行有效指导和监督，极大地促进了各项工作的高效有序运转。结合内控建设的要求，2012年先后组织了两次内业检查，对检查中发现的管理不规范，资料不齐全，追踪无根据等情况进行了整改和完善，这种“以检查带传授”的方式提升了分公司内业工作的规范化，提高了整体管理水平。
3、加强经营，积极开拓外部市场。为了加大设备租金催收力度，加强经营力度，恢复了经营处，明确了部门职责。提高租赁服务意识，提高业务水平，修改租赁合同，使租赁条件逐渐与市场接轨，合理调整租赁单价，确定租赁单价调整权限，使我们的租赁价格能随行就市及时调整。
随着主业近几年可能逐步进入波谷，为更好地拓展市场，分公司“外租市场客户答谢会”已筹备完毕，适时召开或重点走访未来可能的客户。沟通之前与我们有业务往来的外单位和个体户，对长期租赁我公司设备的客户实行VIP制，这是未雨绸缪，对分公司以后拓展社会租赁，扩大外部市场占有率，保障分公司持续健康发展具有重要意义。
为加大宣传力度，扩大社会影响，提高企业的知名度，我们在四川工人日报刊登过节贺词；迎接全国武警装备部干部培训班学员到基地参观应急抢险设备，并与我们铁投集团和物资设备部相关领导、分公司主要管理人员进行专题交流。
4、加强人事管理。为提高设备操作人员的综合素质，先后招收多名大中专毕业生充实到关键设备上，确保了全年生产任务的顺利完成，逐步改变一线职工整体学历偏低的现状，采取“传、帮、带”的方式培养，对一线职工实行末尾淘汰制。拓宽人才选用渠道。我们与××运输职业学校签订了校企合作框架协议，在四川人才网站有我公司招聘人员广告，急需人才时还到省、市人才招聘现场招聘员工。及时做好员工职称晋升、职业资格考试以及继续教育等宣传、组织和协助工作。全年分公司共送培职工75人次，教育培训面达66%。合理调整薪酬体系，便于实际操作和管理，切实相对稳定核心员工，坚持人员能进可出的制度和优势。
5、加强管理站的管理，提高企业竞争力。××站是我们分公司的重中之重，关系着我们公司的生存和发展。
在材料采购方面，要求材料采购部门始终坚持“货比三家、质优价廉”的原则进行采购；对大宗、批量配件的采购实行招标确定供应商；在设备的修理方面，加强修旧利废，加强过程的监控，保证维修的及时性、修理范围级别的合理性，降低返修率，零星维修进行询价比较，外部大修由公司大修领导小组以招标确定厂商，全年没有发生整机送外大修情况。全年开展修旧利废节约成本35万元，引导修理班组实行工时制，尽量体现按劳分配的原则。在设备维护保养和驾驶员考评方面，全年共组织4次重点机务大检查和多次不定期的机务抽查，对25名机驾人员进行了奖励；对13名机驾人员进行了处罚，其中一名被辞退。积极开展劳动竞赛，加强单机车核算，加强大车轮胎台账的管理，行政小车严格百公里油耗核算，改善基地维修和设备停放条件。
（二）党建工作围绕经营生产有序开展
2012年，分公司党支部工作按照上级党委的部署和安排有序开展，党建工作整体水平较之前有了明显提高。
组织全体党员深入学习十八大精神，积极参加党委中心组的学习。进一步加强“三项建设”，大力开展反腐倡廉教育，积极推进惩防体系建设，突出抓好制度建设和专项检查。做好创先争优活动的总结评比工作以及建立创先争优的长效机制；开展党员民主评议，组织党员职工观看电影《头等大事》和戏剧《魂系油气田》，组织专题会议交流心得体会；全体管理人员到金堂监狱进行警示教育，全面实行党务公开和厂务公开，公开率达到100%，民主管理走上新台阶；积极参加上级党委组织的书记培训班和党务干部培训班，按照《党支部工作手册》有序开展支部各项工作。
（三）扎实开展安全工作，助推企业和谐发展
建立健全了安全管理规章制度，××站制定了消防应急预案，平时注重对机、驾、修人员进行重点检查、培训和教育。分管安全的领导及安保处人员经常到设备所在地进行安全检查，在安保部及当地派出所领导的指导下，9月6日在××站举行了消防演练，9月25日邀请省消防特勤中队人员开展消防知识讲座，通过消防知识的普及和演练，增强了消防安全意识，提高了大家应对突发事件的能力。全年分公司未发生重大安全责任事故。
（四）随时做好应急抢险的准备
随时保证应急抢险设备的完好和机驾人员的及时到位。按省政府的要求，在崇州配合交通厅进行了应急抢险演练，全年没有接受应急抢险任务。
同志们，回顾2012年，分公司各项工作均取得可喜的成绩，这些成绩的取得，离不开上级领导的衷心关怀，离不开分公司全体职工的团结拼搏和无私奉献。在此，我谨代表公司向一直关心和支持分公司发展的上级领导表示衷心的感谢！向辛勤工作的全体职工致以崇高的敬意！
二、当前面临的形势和主要任务
2013年是深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是集团加快发展、推进“三次创业”的重要一年。集团公司今年的总体要求是：坚持以“十二五”发展战略为引领，以“提质、增效、转型、出海”为工作着力点，以集约化、标准化、信息化为抓手，提高企业发展质量和效益，完成营业收入350亿、力争400亿的目标，努力实现集团公司持续稳健发展。
××分公司面临的形势和任务。今年实现年底蓉城二绕西段通车，南大梁要完成绝大部分路面施工；新疆项目10月左右完成剩余路面工程，要确定林泰阁拌合楼的去留；完成旧3000拌合楼的移交工作；四条BOT高速公路（巴中-广安、叙永-古蔺、内江-威远-荣县、自贡-隆昌）路基已大量开工，预计2014年上半年路面设备就要陆续进场。下一步宜宾到叙永也是集团的BOT项目，近3-4年路面任务较饱满。做好应急抢险设备的维护保养工作和人员储备，规范设备站车队、工程机械作业队、维修车间三大业务板块的管理，特
别是要引导修理车间向能适应市场的大修厂发展，我们要深刻认识和准确把握当前大势，在挑战中勇于胜利。
三、2013年主要工作安排
（一）生产经营目标
1、实现产值××万元。
2、实现利润××万元。
3、安全生产：不突破集团下达的安全控制指标，确保全年无重大安全责任事故发生。
4、职工教育覆盖面不低于50%。
5、返修率控制在3%以内。
6、客户满意度达到100%。
（二）2013年主要工作安排
1、稳固内部市场份额，积极参与外部市场竞争。今年上半年必须完成蓉城二绕及南大梁两条BOT高速公路共计四套沥青拌合楼的搬迁、安装、调试及前场施工设备的维修保养工作，全力配合相关公司，实现年底蓉城二绕西段通车，南大梁要完成绝大部分路面；配合新疆项目10月左右完成剩余工程，要多到现已开工的四条BOT高速公路，加强路基设备的租赁，及时了解掌握路面设备进场时间。我们要紧紧抓住近3-4年路面任务较饱满的机遇，稳固内部市场份额，提高我们适应外部市场竞争的能力。利用BOT项目设备的闲置期间，及时调整经营思路，创新经营机制，加大经营力度，在设备单价调整权限范围内，适时调整现有设备租赁单价，修订租赁合同条款，积极参与外部市场竞争，扩大外部市场占有份额。否则一旦内部BOT项目进入低谷期，我们面向内部路面租赁为主的现象，就存在生存和发展的危机。
2、强化管理，深化改革，不断创新。继续坚持以往制定的效果较好的规章制度，今年着力进行以下改革：首先，公司中层管理人员从元月开始已取消奖金，奖金的发放直接与年终生产任务完成情况挂钩；其次，鼓励××站管理人员在工资总额不变的前提下，根据贡献大小再次分配；三，××站分“车队”、“工程机械作业队”、“修理车间”三大业务板块管理，分别制定管理实施细则，允许不同板块间适当拉开收入差距，各板块负责人配合公司相关部门肩负着操作人员选聘、管理、租赁、租金的催收、工资分配等职责。
3、加强维修业务的管理，提高维修质量，保持分公司持续健康发展。我们目前维修现状是：勉强维持公司常规设备的运行，解决一般故障，具有少数机型的大修能力，收入分配上依据工时，但工时的准确性不高，修理技术参差不齐，遇到无法解决的就请外面修理厂或厂方工程师，出现修理事故或返修没有严格追究责任，没有主动抢占公司以外的修理市场，修理人员人数不少，待遇不低。我们要利用现在集团公司内部路面项目较饱满的时机，用1-2年时间，把现在的修理车间向大修厂方向引导，视需引进高水平人才，修理队伍建立淘汰机制，形成具有多种机型的大修能力，修理能主动作为，保证租赁设备的完好，不断提高维修质量和社会信誉，具有抢占××集团其他公司及社会设备修理市场的能力，成为保持分公司持续健康发展的强大力量，这个过程有些阵痛是难免的，首先是思想理念的更新，务必抓紧时间，不可错失良机。
4、加强安全生产管理，确保分公司稳定发展。为夯实安全基础，进一步提高安全生产水平,集团公司启动了安全生产标准化和隐患排查体系两项建设工作，制定了安全生产十八条禁令，修改完善了安全生产目标考核办法。2013年, ××分公司将在集团公司的指导下,推进安全生产长效机制建设。今年,分公司要与下属的运输车队等签订安全生产目标责任书，调整安全领导小组成员，强化安全管理人员意识，明确责任，注重安全培训教育，提高全员安全意识和素质，加强安全生产应急管理，提高防范和处置突发事件的能力。
5、加强人才队伍的管理。人力资源是企业的第一资源，我们将秉承“用好现有人才、引进成熟人才、培养未来人才”的思路，优化人力资源配置。××公司的发展，聚集了大批人才，我们要加快骨干人才队伍建设；有针对性地做好人才培养和引进工作。坚持人员能进可出的机制，坚持德才兼备，以德为先的用人原则。
6、时刻做好应急抢险准备工作。特别是在自然灾害多发期，更要保证应急抢险设备的完好和机驾人员的及时到位，做好应急抢险的一切准备工作。继续发扬伟大的抗震救灾精神，保持我们不愧为没有穿军装的“铁军”称号，切实做到招之则来，来之能战，战之能胜。
7、加强党建和纪检监察工作，营造良好发展环境。深入学习贯彻党的十八大精神和省十次党代会精神，坚持理论联系实际，以党建责任制、党员示范岗、党员先锋突击队为重点，加强创先争优活动长效机制建设，为分公司发展注入活力和动力。大力转变作风，严格遵守中央“八项规定”、省委“十项规定”和路桥集团“七项措施”，精简会议活动，改进文风会风，不流于形式，不做花样文章。管理干部要多一些思考，少一些应酬，多讲实效，少讲排场，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费，营造风清气正的良好发展环境。
认真落实党风廉洁建设责任制和“一岗双责”，进一步深化惩治和预防腐败体系建设。深入开展廉洁教育，大力推进廉洁文化建设。严格规范权力行使，抵制“权力寻租”，做到情趣高雅、情操高尚。大力开展审计监督和效能监察，加强物资采购等重点领域和关键环节的监督管控，力求阵地前置、关口前移，发挥审计监督和效能监察对生产经营的促进和保障作用。
8、加强精神文明和企业文化建设，为分公司发展提供强大精神动力。要以新时代路桥精神为基础，积极推进企业文化建设，让企业文化成为公司实现战略目标的持久动力。进一步丰富精神文明建设的载体，积极参与职工文艺汇演等员工喜闻乐见的各类文体活动。
同志们，2013年是“十二五”各项事业全面展开并向纵深发展的关键一年。扎实做好全年的各项工作，意义重大，任务繁重。让我们继续在××集团的坚强领导下，稳中
求进，科学发展，保持分公司持续健康发展,为“百年
路桥”新辉煌作出更大的贡献！
谢谢大家。