下面是小编为大家整理的2023年股东会议纪要(1合集),供大家参考。
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股东会议纪要篇一
会议地点：在xx市xx区路号(会议室)
会议性质：临时(或定期)股东会会议
参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)
会议议题：协商表决本公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：
一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。
五、其他有关内容：
。(决议内容未涉及的，应当删除。)
全体股东签字、盖章：
(自然人股东签字，非自然人股东盖章)
x有限公司
x年xx月xx日
股东会议纪要篇二
时间：xx年3月5日
地点：长沙xx公司办公室
出席人：
主持人：
记录员：
会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨论公司地址的变更;
三、讨论选举产生公司董事会成员;
四、讨论选举产生公司监事;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：
一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：
姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式
金额 比例 金额 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资
29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资
2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资
5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市
三、 同意推举为公司董事会成员。
四、 同意推举为公司监事，为公司经理。
五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
七、 同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。
八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。
全体股东签名：
我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.
我们公司刚变过。我知道。
股东会决议
关于x公司变更住所和经营范围的决定
根据《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为 、 ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：
1、 同意公司住所变更为：
2、 同意公司经营范围变更为：
全体股东签字并盖章：
股东会议纪要篇三
会议时间：20xx年5月3日
会议地点：
会议气氛：
参会人数：约30人
评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银行的平均水平。随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。按照目前计划，15倍pe以下应该不会有卖出动作。15-25倍pe之间分批卖出，若达到30倍，则全部清空。
1、未来成本收入比将继续降低
2、一季度不良率上升是阶段性的，加大清收力度就会下降，年末预计跟年初不良率差不多。
3、未来将重点发展分行特色业务(专业业务)
4、一个放贷员对应上百商户，如何管理风险：由于一圈两链，连保互保的形式存在，只要知道一两家重要商户的情况，就能知道其他商户的情况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务，有一套专门的后台系统。
5、富国银行是民生的标杆企业，已经从富国挖了些人，学习他的管理经营。
6、事业部业务不太受网点的限制。
7、关于利率市场化：存贷比若与利率同时放开，对净息差不会有太大影响。如果利率放开，而存贷比不放开，预计全行业平均净息差将下降一个点左右(民生的下降幅度会比别人低，降幅大约会是行业的80—50%。利率市场化放开但存贷比不放开，存款会变得十分稀缺，贷款也会变得稀缺，但贷款利率不能无限上升，升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大，企业的融资渠道越来越多。
8、关于网银：我国的金融电子化程度已经超过很多发达国家，网银能削弱四大行的物理优势，让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势，因为网银的建设与维护成本还是很高的，股份制银行的规模刚好可以承受。很多地方银行都是几家合伙建网银。
9、分红比例应该不会下降。
10、在按现有比例分红的情况下，民生银行可以在不融资的情况下，支持13-15%的规模增长率。
股东会议纪要篇四
时间：
地点：
召集人：
主持人：
记录人：
出席人：
议题：建立健全公司印章管理使用制度
(主持人)：公司股东会根据提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为和，持有公司x%的股权，会议合法有效。
会议由主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?
：无异议。
(主持人)：现在请就今日之议题发表意见。
：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：
1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由负责保管。
5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。
6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。
(主持人)：请大家就上述提议发表意见。
：无异议。同意按上述提议形成股东会决议。
(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照上述提议形成号股东会决议。
股东会议纪要篇五
时间：xx年3月5日
地点：长沙xx公司办公室
出席人：
主持人：
记录员：
会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨论公司地址的变更;
三、讨论选举产生公司董事会成员;
四、讨论选举产生公司监事;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：
一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：
姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式
金额 比例 金额 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资
29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资
2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资
5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市
三、 同意推举为公司董事会成员。
四、 同意推举为公司监事，为公司经理。
五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
七、 同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。
八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。
全体股东签名：
我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.
我们公司刚变过。我知道。
股东会决议
关于x公司变更住所和经营范围的决定
根据《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为 、 ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：
1、 同意公司住所变更为：
2、 同意公司经营范围变更为：
全体股东签字并盖章：
股东会议纪要篇六
时间：xx年3月5日
地点：长沙xx公司办公室
出席人：
主持人：
记录员：
会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨论公司地址的变更;
三、讨论选举产生公司董事会成员;
四、讨论选举产生公司监事;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：
一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：
姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式
金额 比例 金额 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资
29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资
2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资
5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市
三、 同意推举为公司董事会成员。
四、 同意推举为公司监事，为公司经理。
五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
七、 同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。
八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。
全体股东签名：
我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.
我们公司刚变过。我知道。
股东会决议
关于x公司变更住所和经营范围的决定
根据《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为 、 ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：
1、 同意公司住所变更为：
2、 同意公司经营范围变更为：
股东会议纪要篇七
时间:xx年3月5日
地点:x公司办公室
出席人:
主持人: 记录员:
会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨论公司地址的变更;
三、讨论选举产生公司董事会成员;
四、讨论选举产生公司监事;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:
一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:
姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式
金额 比例 金额 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资
29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资
2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资
5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资
二、同意公司住所由现在的变更为xx市
三、 同意推举为公司董事会成员。
四、 同意推举为公司监事，为公司经理。
五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
七、 同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。
八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《x有限公司章程》。
全体股东签名:
我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.
我们公司刚变过。我知道。
股东会决议
关于x公司变更住所和经营范围的决定
根据《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为 、 ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下:
1、 同意公司住所变更为:
2、 同意公司经营范围变更为:
股东会议纪要篇八
会议时间：x年xx月xx日
会议地点：在xx市xx区路号(会议室)
会议性质：临时(或定期)股东会会议
参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)
会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：
一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。
五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。)
全体股东签字、盖章：
(自然人股东签字，非自然人股东盖章)
x有限公司
x年xx月xx日
股东会议纪要篇九
会议时间：
会议地点：公司办公室
参加人员：全体股东
会议议题：申请成立公司，选举公司执行董事、监事、经理的股东会议。
会议性质：临时
会议通知情况及股东到会情况：由(股东姓名)于20 年 月 日电话通知了全体股东，本次会议应到股东 人，实到 人，分别是(股东姓名)、(股东姓名)，会议由(股东姓名)主持，经全体股东研究，一致通过如下决议：
一、会议决议：经全体股东讨论，决定同意申办公司，拟由股东 、 共同投资组建(公司全称)。
二、股东出资情况：注册资本 万元，实收资本 万元，货币出资占注册资本的 %，本期一次缴足(本期出资 万元)。
三、公司经营范围：
四、经有限公司股东会选举决定：
(股东姓名)任本有限公司执行董事(法定代表人)。
(股东姓名)任本有限公司经理。
(股东姓名)任本有限公司监事。
五、全体股东一致通过公司章程。
股东签字：(盖章)
年 月 日
股东会议纪要篇十
会议时间：x年xx月xx日
会议地点：在xx市xx区路号(会议室)
会议性质：临时(或定期)股东会会议
参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)
会议议题：协商表决本公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：
一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。
五、其他有关内容：
。(决议内容未涉及的，应当删除。)
全体股东签字、盖章：
(自然人股东签字，非自然人股东盖章)
x有限公司
x年xx月xx日
股东会议纪要篇十一
_________公司
股东会议纪要
_____年 月 日在_________公司会议室召开公司全体股东会议，会议纪要如下：
_______________公司股东____将所持有的_____________公司 %股份全部转让给公司股东____、____。
股东___、____按股权比例受让____所持有的
___________公司 %全部股份 万股。其中____受让 万股、_____受让 万股。____退出董事会。
股东___、____20xx年 月 日前将股权转让款支付____。_____即退出董事会。
转让后的_________公司持股情况为：
____ 原持股 万股，占总股本的 %
现持股 万股，占总股本的 %
____ 原持股 万股，占总股本的 %
现持股 万股，占总股本的 %
此次会议后，____退出股东会。
通过了公司新章程
全体股东签字：
x年 月 日
股东会议纪要篇十二
时间：xx年3月5日
地点：长沙xx公司办公室
出席人：
主持人：
记录员：
会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨论公司地址的变更;
三、讨论选举产生公司董事会成员;
四、讨论选举产生公司监事;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：
一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：
姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式
金额 比例 金额 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资
29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资
2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资
5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市
三、 同意推举为公司董事会成员。
四、 同意推举为公司监事，为公司经理。
五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
七、 同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。
八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。
全体股东签名：
我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.
我们公司刚变过。我知道。
股东会决议
关于x公司变更住所和经营范围的决定
根据《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为 、 ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：
1、 同意公司住所变更为：
2、 同意公司经营范围变更为：
股东会议纪要篇十三
徐州××××××有限公司
王律师
涉及当事人隐私，人名等均采用化名
会议时间：xx年7月××日
会议地点：在本公司会议室
会议性质：临时股东会会议
召集人：王××
会议通知时间：xx年7月××日
会议通知方式：书面通知
出席会议股东：×××，×××，×××，×××
主持人：
王××
会议审议事项：
一、 罢免和更换公司监事;
二、 增加公司注册资本;
三、 修改公司章程。
会议决议：
一、就第一项审议事项，
代表?%表决权的股东同意，
代表?%表决权的股东反对，达成如下决议：
免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表
%表决权的股东反对，达成如下决议：
增加公司注册资本人民币536万元。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，
代表%表决权的股东反对，达成如下决议：
修改公司章程，增加如下内容：
1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
(4)侵害公司商业秘密;
(5)诋毁公司商业信誉;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
股东签字：
年 月 日
股东会议纪要篇十四
1、股东人数18人，实到人数14人，符合开会条件。
2、审议20xx年可分配利润。
x院强调:
1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截止点，这一次股东分配利润的时间段为20xx年全年。
2、审议m市汽车尾气检测站增资扩股事宜。
a强调:
1、做项目投资可行性方案报告，呈递公司股东参阅。
2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业，国家在贷款方面有优惠，充分利用政策。
b介绍检测站概况。公司持有股份20%，另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。
举手表决m市汽车尾气检测站增资扩股的决定，全票通过。
3、审议20xx年工作总结和20xx年工作计划。
a、b、c建议:加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、价格低、周期长的项目。应该寻找优质项目，不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源，以及行业内的优质人力资源，充分发挥人才效益。抓培训，为员工创造外出学习培训条件，培养人才;在行业内挖掘人才。
v建议:
1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表，公司资产结构表。
2、董事会一季度召开一次。
3、人力资源部量化考核指标，算出人均产值。公司出资申报清华总裁班会员，在专家库中寻找关联企业与项目。
4、开源节流。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以用来理财。完善流程，好的流程一定能够创造效益。
x建议:20xx工作计划中的几项工作需要制定阶段性量化目标，从中找出可操作性强的目标重点抓。
股东会议纪要篇十五
长沙龙辉机床有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。
会议由czn董事长主持。
会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。
czn董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。
以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。
经股东大会表决，结果如下：
一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：
1.同意的股权数：70万
2.不同意的股权数:135万
3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)
同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。
二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:
1.同意的股权数:193万
2.不同意的股权数:21万
3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。
表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。
三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。
长沙龙辉机床有限公司
第六次股东临时会议通过
20xx年12月1日